12 / 100 SEO оценка

Лицензия провайдера платежных услуг малого объема Small payment institutions (sPI) в Чехии регулируется законом 370/2017 о платежных системах. Регистрация или авторизация выдается Чешским Национальным Банком (ЧНБ), и на его основе субъект получает разрешение на предоставление платежных услуг, указанных в Законе № 284/2009 Sb., о платежных услугах.

Поставщик платежных услуг малого масштаба (Small Payment Service Provider) имеет право оказывать платежные услуги также, как и платежное учреждение (Payment Institution), но имеет два основных ограничения.

  • Максимальный среднемесячный оборот 3 млн. евро из расчета последних 12 месяцев. Т.е. не должен превышать 36 млн. евро за 12 месяцев, включая cash-in & cash-out.
  • Лицензия предусматривает ведение деятельности на территории ЧР. Нахождение на территории Чешской Республики контактного лица и бухгалтера, юридического адреса и офиса компании, а также комплаенс-менеджера. Однако это не запрещает иметь клиентов из любых стран мира. А сотрудники компании могут работать удаленно.
  • Стоимость и сроки
  • Возможности
  • Условия
  • Документы

Стоимость наших услуг "под ключ":

от 80 000€

 от 2 до 4 месяцев

Полное юридическое сопровождение до получения лицензии.

Оформить заявку→

В стоимость наших услуг всходит подготовка и отправка в Чешский Национальный Банк ВСЕХ документов (включая все описания, бизнес планы, финансовые планы и пр….). Самостоятельного подготавливать какие-либо документы Вам не потребуется.

Оплата производится 2-мя платежами: предоплата 75% и оплата по факту получения лицензии 25%

В стоимость услуг не включен НДС, не входит услуга по регистрации компании и подбору управленцев, государственная пошлина, открытие счетов, получение выписок и справок в банках.

Перечень выполняемых нами услуг:

  • Внутренний регламент по обеспечению безопасности средств Клиентов;
  • Внутренний регламент по соблюдению лимитов по предоставленным финансовым услугам.
  • Внутренний регламент по работе с жалобами и исками клиентов.
  • Подробный план осуществления деятельности, в том числе:
    • План продаж на 12 или более месяцев вперед;
    • Описание платежной системы;
    • Финансовый план;
    • План инвестиций;
    • План реализации внутреннего аудита и комплаенса;
  • И прочее

Лицензия Small payment institutions дает право на следующие виды деятельности

  • денежные вклады на счет исполнителя, а также снятие денежных средств со счета;
  • денежные переводы по платежным поручениям адресата, плательщика и плательщика посредством адресата, (данные операции проводятся, если не идет речь о кредитовании);
  • выдача карт, купонов, а также терминалов;
  • проведение денежных переводов, в том случае когда плательщик и адресат не являются пользователями системы исполнителя.
     

Соискатель лицензии Small payment institutions должен отвечать следующим требованиям:

·        Являться юридическим лицом либо ИП резидентом ЧР.

·        Имеет зарегистрированный офис в Чехии

·        Сумма уставного капитала, рекомендуется от 23000 евро

·        Учредители и директора, должны быть несудимы в стране проживания и на территории ЧР

·        Наличие подтверждения квалификации управленцев и других руководящих лиц в предприятии (Не обязательно)

Список документов, которые необходимо предоставить для получения Small payment institutions

·       Паспорта учредителей и руководителей;

·       Документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Евросоюза;

·       Справки об отсутствии судимости учредителей и руководителей на территории ЧР и страны проживания (в стране проживания более 6 месяцев)

·       Документы, подтверждающие квалификацию управленцев и других руководящих лиц в компании (Не обязательно)

·       Уставные документы в полной версии;

·       Оригинал документа, подтверждающего законность осуществления коммерческой деятельности;

·       Информация о других юридических лицах и организациях, в которых числится акционер либо руководитель компании. Если такие компании есть, то потребуется перечень документов, касающийся данных юридических лиц или организаций.

Закрыть меню